Search
اخر الاخبار

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية 30-03-2019

Tuesday, March 5, 2019

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

  يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت  بدعوة سيادتكم لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الحادية عشرة صباحاً

   وذلك يوم السبت الموافق 30/03/2019 بفندق فورسيزون - فيرست ريزيدنس

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في 31/12/2018.

3- التصديق على القوائم المالية في31/12/2018.

4- مناقشة التصرف فى صافى الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المنتهية فى31/12/2018.

5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المنتهية في31/12/2018.

6- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي 2019.

7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام 2019.

8- إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 والترخيص لمجلس إدارة   

    الشركة بالتبرعات للعام الحالي 2019.

9- النظر في تجديد الترخيص واعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوى العلاقة بالشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة بدون مرافقين ويشترط أن تكون ثابتة بتوكيل معتمد وان يكون الوكيل مساهم ومن غير أعضاء مجلس الإدارة.

    2- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور تقديم شهادة تفيد إيداع أسهمهم في إحدى شركات الحفظ

    المركزي اوأي من البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ومرفق بها شهـادة

    بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة.

    3- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة العـاديـة بمـركـز

    إدارة الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.

  4- لكى يتم اجابة ومناقشة الأسئلة والاقتراحات يشترط تقديم الأسئلة والاقتراحات مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مـركـز إدارة الشركة

    بالبريد المسجل او باليد.

  5- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور


رئيس مجلس الإدارة

 

 د.م/ محمد علي محمد أحمد