Search
قرارات
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت  التي تم عقدها يوم السبت الموافق26 /4/2014

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت التي تم عقدها يوم السبت الموافق26 /4/2014

Tuesday, April 29, 2014

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

التي تم عقدها يوم السبت الموافق26 /4/2014


1.  تمت الموافقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

2.تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2013/12/31

3. تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في 2013/12/31

4. تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31  كمـا يلــى :-                                                                     

                                                             جنية                           جنية 

صافى الأربـاح القابلة للتوزيع

 

ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلي:-

 

336,066,499.00

 

5% كاحتياطي قانوني

16,803,324.95

 

 

نصيب العاملين في الأربـــاح

9,500,000.00

 

 

5% توزيع أول للمساهمـــيـن

منسوبا إلى رأس المال المدفوع

37,500,000.00

 

 

مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة

10,500,000.00

 

 

توزيع نقدى ثــان للمساهميــــن

225,000,000.00

 

 

المجمـــــــــــــــــــوع

 

299,303,324.95

 

البـاقــــــــــــــــــــــــي

 

36,763,174.05

 

 

* بناءً عليه يصبح التوزيع النقدى للسهم الواحد 3.5 جم ( فقط ثلاثة جنيهات ونصف جنية مصرى لاغير ) ويتم الصرف فى 30/ يونيـو/2014م .

* ويصبح باقى الأرباح التى لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في  2013/12/31 مبلغ  36,763,174.05 جم

( فقط ستة وثلاثون مليون وسبعمائة ثلاثة وستون ألفاً ومائة أربعة وسبعون جنيهاً مصرياً ، وخمسة قروش لاغير) تعتبر أرباح مرحلة الى حسابات العـام المالـى التالــى .

5-تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

6-تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2014 بحيث تصبح 5,000.0  جم ( فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014  بحيث تصبح كالعـام السابـق  100,000.00 جنيه ( فقط مائة الف جنيه) .

8 – تمت الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالى لفترة ثلاث سنوات أخرى .

9 - إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعـات خـلال عــام 2014 وفقا للقانـون .

10- وافقت الجمعية على عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة عن عام 2013 وتم الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2014.

                    

وتفويض مجلس الادارة بتجديد إعتماد السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس الادارة كموزع لإنتاج الشركة من الأسمنت طبقاً للأسعار والشروط السارية لباقى موزعى الشركة .

 

رئيس مجلس الإدارة 

د.م / محمد على محمد أحمد



القاهرة فى : 26/4/2014