Search
قرارات
قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

Sunday, March 29, 2015

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت التي تم عقدها يوم السبت الموافق 28-03-2015

 

1.      تمت الموافقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

2.     تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2014/12/31

3.     تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في 2014/12/31

4.      تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

كمـا يلــى :-                                                                     

                                                     جنيه                       جنيه

صافى الأربـاح القابلــة للتوزيـع


ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلي:-

379,671,400


5% كاحتياطي قانونـي

11,260,644.80


نصيب العاملين في الأربـــاح

10,000,000.00



5% توزيع أول للمساهمـــيـن

منسوبا إلى رأس المال المدفوع

37,500,000.00



مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة

10,500,000.00



توزيع نقدى ثــان للمساهميــــن

187,500,000.00



المجمـــــــــــــــــــوع


256,760,644.80


البـاقــــــــــــــــــــــــي


122,910,755.20

 


* بناءً عليه يصبح التوزيع النقدى للسهم الواحد 3 جم ( فقط ثلاثة جنيهات مصرى لاغير ) وتم تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد ميعاد صرف الكوبون

* ويصبح باقى الأرباح التى لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في  2014/12/31 مبلغ 122,910,755.20 جم

( فقط مائة وإثنان وعشرون مليون وتسعمائة وعشرة ألفاً وسبعمائة خمسة وخمسون جنيهاً وعشرون قرشاً لاغير) تعتبر أرباح مرحلة الى حسابات العـام المالـى التالــى .

 

5-  تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2014/12/31.

6- تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2015 بحيث تصبح 5,000.00 جم ( فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015  بحيث تصبح 110,000.00 جنيه ( فقط مائة وعشرة الف جنيه) .

8 - إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعـات خـلال عــام 2015 وفقا للقانون .

9- وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وقد تم  الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2015.


وتفويض مجلس الادارة بتجديد إعتماد السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس

 الادارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع

الشركة .