Search
قرارات
قـرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

قـرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

Thursday, March 31, 2016

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت التي تم عقـدها يوم السبت الموافـق 26-03-2016 


1.         تمت الموافقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  31-12-2015 .

2.         تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في  31-12-2015 .

3.         تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في  31-12-2015 .

4.        تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية 31-12-2015 .


                                                                   جنيـــــــة                     جنيـــــــة

صافى الأربـاح القابلــة للتوزيـع

ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلي


203,026,489.00

 

5% كاحتيـاطــي قـانــــــــــونـــــــــــــــــــي

3,895,749.00

 

 

نصيب العاملين في الأربـــــــــــــــــــــــــــــــاح

11,500,000.00

 

 

5% توزيــــع أول للمساهمـــيــــــــــــــــــــــن

منســوبـا إلـى رأس المــــــال المدفــــــــــــــــــوع

37,500,000.00

 

 

مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة

10,500,000.00

 

 

توزيـــع نقــدى ثــان للمساهميـــــــــــــــــــن

75,000,000.00

 

المجمـــــــــــــــــــوع

 

138,395,749.00

 

 

البـاقــــــــــــــــــــــــي

 

64,630,740.00


 


* بناءً عليه يصبح التوزيع النقدى للسهم الواحد 1.50 جم ( فقط جنيهاً ونصف جنيهاً لاغير ) وتم تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد ميعاد صرف الكوبون .

* ويصبح باقى الأرباح التى لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في  2015/12/31 مبلغ 64,630,740.00 جم

( فقط أربعـة وستون مليون وستمائة وثلاثون ألفـاً وسبعمائة وأربعون جنيهاً لاغير) تعتبر أرباح مرحلة الى حسابات العـام المالـى التالــى .


5-  تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

6- تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2016 بحيث تصبح 5,000.00 جم ( فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2016  بحيث تصبح 110,000.00جنيه ( فقط مائة وعشرة الف جنيه) .

8 - إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعـات خـلال عــام 2016 وفقا للقانون .

9- وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وقد تم  الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام2016.

وتفويض مجلس الادارة بتجديد إعتماد السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس الادارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة .



                                                                                                                        رئيس مجلس الإدارة

د.م/ محمـد على محمـد أحمد