شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنه 1997

رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع 679287970 جنية مصري

المركز الرئيسي 14 شارع المروة – أبراج عثمان –كورنيش المعادي-القاهرة

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية ظهرا  وذلك يوم الأحد  الموافق  7/4/2024 بمقر الشركة الكائن في 14 شارع المروة – ابراج عثمان – كورنيش المعادي – القاهرة وفي ضوء القرار الصادر من رئيس هيئة الاستثمار رقم 160 لسنة 2020 سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خـــــلال وسائل التواصل الحديثة باستــــخدام تقنيـة (E-Magles)، و سيكون التصويت و الحضور عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني عن بعد الكترونيا من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعليا على ان يتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط الآتي :

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتي:-

• التصديق على تقارير مجلس إدارة الشركة (ومنها الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
• التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في 31/12/2023.
• التصديق على القوائم المالية في 31/12/2023.
• ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2023.
• تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الأدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
• النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد إتعابه عن العام 2024.
• اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2023
• اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2023 والترخيص لمجلس إدارة بالتبرعات للعام الحالى 2024.

9)النظر في تجديد الترخيص واعادة تفويض مجلس الادارة بأبرام عقود معاوضة للأطراف ذوي العلاقة بالشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

• لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالأنابة بدون مرافقين ويشترط ان تكون ثابته بتفويض كتابى معتمد وان يكون المفوض من غير أعضاء مجلس الإدارة.
• يجب على المساهمين الراغبين التسجيل بالحضور الإلكتروني – تقديم شهادة تفيد إيداع أسهمهم فى إحدى شركات الحفظ المركزى أو أى من البنوك المعتمدة قبل أنعقاد الجميعة العامة بثلاث أيام على الأقل ومرفق بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة وتقديم صورة إلى شركة E-Magles .
• يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة بمركز إدارة الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
• يشترط تقديم الأسئلة والاقتراحات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية مكتوبة قبل أنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد وتقتصر المناقشة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة يتم انعقادها قي اليوم التالي في نفس الميعاد وفي ذات العنوان والساعة.

  رئيس مجلس الأدارة  

    شريف محمد على